Ngày 07/03/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Công ty VINACAP, Tầng 3 , Toà N03-T5, khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
– Ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
– Bà Vũ Hồng Hạnh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn, Đại diện vốn góp của Tập đoàn VPNT tại Công ty Vinacap, UV HĐQT Công ty Vinacap
– Ông Phạm Văn Ninh – Trưởng Ban Kiểm soát
– Ông Đinh Quang Hữu – Thành viên BKS
– Ông Vũ Hoàng Công – Thành viên BKS
– Ông Ngô Hữu Tâm – Phó Tổng giám đốc
– Ông Nguyễn Đình Hiếu – Trưởng Ban thư ký
Cùng các Quý Cổ đông Công ty.
– Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2021 và định hướng năm 2022
– Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban TGĐ giai đoạn 5 năm (2017-2022)
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022
– Báo cáo đánh giá của HĐQT giai đoạn 5 năm (2017-2022) và Định hướng SXKD giai đoạn (2022-2027)
– Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 , Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban kiểm soát
– Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
– Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
– Thông qua: Đổi Tên Công ty
– Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
– Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
Một lần nữa, xin chúc mừng Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP thành công rực rỡ!
